Kategorie: Allgemein

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor WhatsApp-Gruppen, die sich fälschlicherweise als Angebote des bekannten Brokers justTRADE ausgeben. Die Gruppen werden angeblich von einem „Tobias Albrecht“ und einer angeblichen Assistentin „Lieselotte Thalheim“ geführt – Personen, deren Existenz der BaFin nicht bekannt ist. Nach Erkenntnissen der Aufsicht werden in diesen Gruppen Kaufempfehlungen für Finanzinstrumente und Kryptowährungen…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt ausdrücklich vor den Plattformen makotrade(.)net und makotrade(.)cc, die unter dem Namen BlauStein Investitionen Group auftreten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der dringende Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne erforderliche Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Auffällig ist, dass die Betreiber zwar einen Unternehmensnamen angeben, aber keine Rechtsform nennen –…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) schlägt erneut Alarm: Unter dem Namen StockWave kursieren WhatsApp-Gruppen, in denen vermeintliche Investmenttipps geteilt werden. In Gruppen wie „VIP68-StockWave AI Kapital“ versucht eine angebliche „Lina Wagner“, Verbraucher dazu zu bringen, über die Website swpro.stockwav(.)info sowie über die Apps SWQAI Pro und SW PRO in Finanzinstrumente zu investieren. Laut BaFin besteht…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) schlägt Alarm: In mehreren Telegram-Gruppen geben sich unbekannte Betreiber fälschlicherweise als Vertreter der Kryptobörse Bitstamp aus. In diesen Gruppen werden Kaufempfehlungen für Finanzinstrumente und Kryptowährungen verbreitet – angeblich handelbar über sogenannte „Live-Konten“. Tatsächlich stammen diese Angebote nicht von der Bitstamp Europe S.A. Die Finanzaufsicht spricht von einem klaren Fall von…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) schlägt erneut Alarm: Auf der Website ectus-verwaltungs-ag.com bieten unbekannte Betreiber offenbar ohne jede Erlaubnis Vermögensverwaltung und Anlageberatung an. Laut BaFin handelt es sich nicht nur um unerlaubte Finanzdienstleistungen – sondern um einen klaren Fall von Identitätsdiebstahl. Die Betrüger geben sich als Ectus Verwaltungs AG aus Kemberg aus und behaupten zudem,…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor Angeboten auf der Website ectus-verwaltungs-ag.com. Nach aktuellen Erkenntnissen nutzen unbekannte Betreiber die Seite, um ohne jede Erlaubnis Vermögensverwaltung und Anlageberatung anzubieten. Zudem werden potenzielle Anlegerinnen und Anleger unaufgefordert per E-Mail kontaktiert und zum Kauf vermeintlicher vorbörslicher Aktien überredet. Besonders perfide: Auf der Website wird der Eindruck erweckt,…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor Angeboten der Website e-sec-crypto(.)io. Nach aktuellen Erkenntnissen betreibt die vermeintlich in Düsseldorf ansässige Handelsplattform RecoverX dort unerlaubt Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen. Wichtig: Die Angebote stehen nicht im Zusammenhang mit der E-SEC GmbH. Die Identität des Unternehmens wird missbräuchlich verwendet, sodass ein Identitätsdiebstahl vorliegt. Zudem behaupten die unbekannten Betreiber fälschlicherweise,…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor Angeboten auf der Website montante-finance24(.)eu. Nach aktuellen Erkenntnissen bieten die Betreiber dort unerlaubt Bankgeschäfte – insbesondere Festgeldangebote – sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die BaFin stellt zudem klar, dass kein Zusammenhang zur Montante GmbH besteht. Der Name des Unternehmens wird offenbar missbräuchlich verwendet, sodass von einem Identitätsdiebstahl auszugehen…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informiert über verdächtige Aktivitäten der Plattform Tradecom24. Nach aktuellem Stand besteht der Verdacht, dass unbekannte Betreiber über die Website tradecom24(.)com unerlaubt Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Besonders brisant: Die Betreiber nutzen den Namen der TradeCom Anlageberatung und Anlagevermittlung GmbH aus Marktschellenberg, obwohl dieses Unternehmen keinerlei Verbindung zur Website hat. Die…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor Angeboten, die über die Website polencapital-aml.mzgw(.)cc, die App „PCAM.pro“ sowie verschiedene WhatsApp-Gruppen verbreitet werden. Hinter den vermeintlichen Investment-Chancen steckt kein reguliertes Unternehmen, sondern ein betrügerisches Konstrukt, das gezielt Anlegerinnen und Anleger täuscht. Gefälschtes Poland Capital – echter Identitätsdiebstahl Ein zentraler Bestandteil des Täuschungssystems ist die missbräuchliche Nutzung…