Gegen Tradingbetrug
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BaFin warnt vor Betrugsseite „vermoegensvermittler.com“ – Identität echter Finanzfirma gestohlen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung vor der Website vermoegensvermittler(.)com herausgegeben.Nach Erkenntnissen der Aufsicht bieten die Betreiber dort ohne jegliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an – darunter Tages- und Festgeldkonten, Vermögensverwaltung sowie Anlageberatung. Besonders perfide: Die Täter missbrauchen den Namen und die Identität der MAB Vermögensverwaltung GmbH aus Frankfurt am Main. Die…
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BaFin warnt: „International Investment“ täuscht Anleger mit gefälschter BaFin-ID – Unerlaubte Finanzangebote auf i-investment.eu
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor der Online-Plattform International Investment, die unter der Internetadresse i-investment.eu auftritt. Nach Erkenntnissen der Behörde bietet das Unternehmen dort Tagesgeld- und Festgeldanlagen an – ohne über die erforderliche Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland zu verfügen. Besonders brisant: Im Impressum der Website wird missbräuchlich eine…
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BaFin warnt vor „omega-cap.com“ – Verdacht auf unerlaubte Kryptogeschäfte
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten auf der Website omega-cap.com. Nach aktuellen Erkenntnissen bieten die bislang unbekannten Betreiber dort ohne erforderliche Zulassung Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten an. Konkret wird über die Website der Handel mit Kryptowährungen ermöglicht – ohne Genehmigung der Aufsicht. Fehlende Erlaubnis für Kryptodienstleistungen In Deutschland ist der Handel…
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BaFin warnt vor „Quantum Banc“ – Verdacht auf Identitätsmissbrauch und unerlaubte Finanzgeschäfte
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten auf der Website quantum-banc.world. Nach aktuellen Erkenntnissen werden dort ohne erforderliche Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- und Kryptodienstleistungen beworben und angeboten. Der Betreiber der Website tritt unter den Bezeichnungen Quantum Banc UK und Quantum Banc Capital Markets UK Ltd auf und nennt angebliche Unternehmenssitze in London und Reading…
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BaFin warnt vor Fake-Investmentgruppen unter dem Namen „Mirror Trade“ auf WhatsApp – Verdacht auf Identitätsdiebstahl und unerlaubte Finanzgeschäfte
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor betrügerischen WhatsApp-Gruppen wie „B2 Akademie für zukünftiges Vermögen“, die angeblich von einem Unternehmen namens Mirror Trade betrieben werden. Über diese Gruppen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Webseiten mirrortrade.top und h5.mirrortrade.top gelockt werden, um dort mit Finanzprodukten zu handeln. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich nicht um ein…
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BaFin warnt vor SCATRK: Unerlaubte Finanz- und Kryptoangebote über WhatsApp-Gruppen und Website scatrk.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor Finanzangeboten der sogenannten SCATRK GmbH, die in WhatsApp-Gruppen wie „SCA Investmentforum“ oder „SCA Zukunftsplan“ sowie über die Website scatrk.com verbreitet werden. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bieten die Betreiber dort ohne erforderliche Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an – und täuschen dabei Seriosität vor. In den Gruppen werden Verbraucherinnen…
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BaFin warnt vor betrügerischer Website nicovermoegensberatung(.)de – Identitätsdiebstahl eines echten Finanzunternehmens
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine öffentliche Warnung vor der Website nicovermoegensberatung(.)de sowie der dazugehörigen E-Mail-Adresse info(at)nico-vermoegensberatung(.)de veröffentlicht. Nach Angaben der Aufsicht bieten die Betreiber dort ohne erforderliche Erlaubnis angebliche Festgeld- und Tagesgeldanlagen sowie Finanzdienstleistungen an. Doch die Angebote stammen nicht von der echten N.I.C.O. Vermögensberatungs- und Verwaltungs GmbH aus Berlin, die von der…
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BaFin warnt: Betrüger missbrauchen Namen von Earth Capital Management GmbH – falsche Website earthcap(.)de im Umlauf
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine öffentliche Warnung vor der Website earthcap(.)de ausgesprochen. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bieten die bislang unbekannten Betreiber über die Seite ohne Erlaubnis Bank- und Finanzdienstleistungen an – darunter insbesondere die Vermittlung von Festgeld- und Tagesgeldanlagen sowie Vermögensverwaltung. Besonders brisant: Die Täter geben sich als die in Berlin ansässige Earth…
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BaFin warnt vor dubioser Plattformreihe – „Die Zukunft des Handels gestalten“ entpuppt sich als gefährliches Lockangebot
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine neue Warnung veröffentlicht – diesmal gegen eine ganze Reihe von Online-Handelsplattformen, die unter dem Slogan „Die Zukunft des Handels gestalten“ auftreten. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bieten die Betreiber auf mehreren Websites Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche BaFin-Erlaubnis an. Betroffen sind unter anderem die Plattformen elitehandelnkapitals(.)com addsmarkets(.)com ehkapital(.)com…
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BaFin warnt vor Fake-Plattform „Investing In“ – Anleger riskieren Totalverlust
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat erneut eine Warnung vor einer dubiosen Online-Handelsplattform ausgesprochen – diesmal betrifft sie die Website investing-in(.)ltd. Nach Erkenntnissen der Behörde bieten die Betreiber dort Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne erforderliche Erlaubnis an. Eine Genehmigung der BaFin liegt nicht vor, ebenso wenig Hinweise auf eine behördliche Aufsicht. Damit agiert die Plattform illegal…
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